近日，中国工商银行合肥当涂路支行来了两名对公客户，声称要销户。当客户拿出营业执照时，立即引起了该行对公柜员的警觉。在前期进行账户排查时，该行对公柜员发现该账户交易流水金额多达190万余元，且为多笔资金短时间内汇集至该账户后，又通过转账将其转移，资金来源遍布全国各地，此现象与电信诈骗形式极为符合。为控制风险，该行于4月份已对该户进行了控制。
鉴于此，该行对公柜员立即将信息报告网点负责人，网点负责人随即拨打了公安部门防电信诈骗电话，反映发现可疑账户，公安部门经与该行核实账户相关信息后，确定属于问题账户，随后辖区民警赶至网点，通过询问及调阅该账户交易流水判定该户为问题账户，将两名当事人当场带走。
当前电信诈骗猖獗，该账户虽未被公安系统排查，但是该行在自查时及时发现问题异常，并且在客户到店办理业务时，提高防范诈骗意识，有效识别账户风险，成功举报电信诈骗账户，有力地维护了群众的财产安全。(龚轩)
