7月25日，邮储银行政务区支行应合肥市分行要求开展2018年贵金属反洗钱宣传活动。随着现货黄金交易被越来越多的投资者所接受，投资者参与的热情不断高涨，大量资金为求保值、增值，因此，黄金、白银等贵金属投资成为首选。由于现货黄金交易具有杠杆作用，交易量大，交易便捷且无法进行追溯交易等特点，越来越受到不法分子的亲睐，各大贵金属交易平台成为洗钱者非法交易、转移资金的平台。洗钱者的目的是将非法所得转移，切断黑钱与上游犯罪的联系，使其合法化。
2017年以来，中国人民银行印发《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，高度重视贵金属交易领域的洗钱和恐怖融资风险;交易场所、交易商应当积极履行反洗钱和反恐怖融资义务，加强对交易场所、交易商反洗钱和反恐怖融资工作的监督管理。
邮储银行政务区支行本次活动取得了良好的效果，该行先对行内员工组织开展详细的制度通知内容培训，增强员工对贵金属反洗钱知识的认知和案例，提升对外宣传效果和为周边宣传人员的讲解能力。再利用电子滚屏播报、发布风险提示，在网点公示栏和展业架摆放相应宣传折页、海报等，做好活动宣传。活动当天网点门口摆放宣传咨询台，向辖区天鹅湖万达广场，居民区附近的过往群众发放宣传资料，解答群众的咨询。同时安排支行是客户关系维护经理在支行厅堂以3分钟现场微沙龙的方式向当天等候办理业务的客户进行厅堂宣传。
(叶子谅)
