为进一步加强员工行为管理，不断强化案防管理能力，及时发现、化解风险隐患，邮储银行阜阳市分行多措并举无死角、无遗漏的在全行范围内扎实开展2022年下半年员工行为全面排查工作。
一是制定全面排查方案。结合分行工作实际，该行制定《邮储银行阜阳市分行2022年下半年员工行为全面排查工作方案》，明确工作职责，细化排查措施，确保排查工作落到实处。在排查实施过程中，严格遵守相关办法和规定，树立合规、保密意识，做到程序严谨、依法合规、审慎实施。在排查内容上，重点排查信用卡套现、经商办企业、涉案涉诉、涉嫌参与网络赌博、参与大额私人借贷、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、利用个人账户过渡客户资金、提供虚假征信资料等异常行为开展排查。在排查方式运用上，综合使用员工自查、谈话、家访、查阅(查阅犯罪记录、征信报告、工商信息、公涉案涉诉等)、查询出入境记录等、签订承诺书等多种方式保证排查工作的客观真实性。
二是做好“规定动作”和“自选动作”。在落实重要岗位管理日常行为、日常管理等“规定动作”基础上，灵活运用多种“自选动作”开展排查。一方面，该行通过通过查阅个人征信报告、工商登记信息、个人涉案涉诉、司法执行信息等方式对员工异常行为进行排查，及时、全面掌握员工行为信息。另一方面，组织员工签订《禁止员工信用卡套现、出借账户、过度担保、经商办企业承诺书》，开展2022年度员工行为管理有关事项申报工作，把合规意识传达给家人及朋友，严格自律、严防风险、合规操作、坚守底线，自觉杜绝违法违规行为。
三是综合运用系统排查成果。持续组织开展员工行为管理系统自评、互评、个人事项、个人信用报告、涉案涉诉经商等维度填报排查工作，在排查数据量化分析的基础上，筛选重点排查对象，并进行深入排查。
下一步，该行将立足案件风险防控总体要求，强化员工行为全流程管控，持续完善员工行为管理长效机制体系;持续开展警示教育，引导员工树立合规经营意识;加大对异常行为人员违规惩处问责力度，发挥惩戒警示作用。
