市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)讯（赵永莉 特约记者吴传贤）1月7日，记者从淮南市打击治理跨境赌博工作新闻发布会上获悉，淮南市公安局和中国人民银行淮南市中心支行通报了2021年以来淮南市打击治理跨境赌博工作情况。
据了解，淮南市打击治理跨境赌博工作取得了阶段性成效和重大战果，全民拒赌反赌的意识不断提升，有效逆转了跨境赌博上升势头。截至目前，全市共侦办跨境赌博及相关犯罪案件86起，查扣冻结涉案资金1.9亿元，抓获犯罪嫌疑人347名；在各级检查、审判机关的支持配合下，全市已有200名犯罪嫌疑人被移送起诉、80人被判处实刑。值得一提的是，期间该市成功侦破了2起公安部挂牌督办案件，多项打击战果位居全省上游水平。
据淮南市公安局党委委员、政治部主任闫格介绍，2020年5月，淮南市全面启动打击治理跨境赌博专项工作以来，市公安局党委始终高度重视、强力推进。副市长、市公安局局长晁友福多次听取专项汇报、作出批示，并亲自督导协调重大案件侦办工作。2021年，在市委市政府的坚强领导下，在相关政府部门、行业监管部门的大力支持下，全市公安机关按照公安部、省公安厅的统一部署，聚焦“坚决遏制跨境赌博乱象”总体目标，按照“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则，各司其职，通力配合，齐抓共管，以重大案件侦办为抓手，强化市、县两级联动，多警种、多部门合成作战，保持“全链条打、追着打、精准打、持续打”的凌厉攻势，取得了重大战果。
专项工作开展以来，全市公安机关坚持以打开路，加大对支撑跨境赌博“黑灰产”的打击治理力度，重拳打击赌场金主股东、赌博集团代理经纪人、涉赌技术和资金平台，共捣毁网络赌博平台40个，打掉非法支付、“跑分”平台、地下钱庄和技术服务商团伙、推广平台团伙24个。一是针对部分国内居民通过互联网参与赌博的问题，公安机关加大惩治力度，21名参赌人员受到行政处罚。二是针对一些不法分子为跨境赌博参与“跑分”“洗钱”等问题，市公安局会同人民银行淮南中心支行，建立涉赌资金账户联合处置机制，对1003个涉赌资金账户采取金融管控措施。三是针对一些网站、APP以及网络主播非法为跨境赌博推广引流问题，公安机关抓获了一批违法犯罪人员，查封各类涉赌、涉黄网站1748家，APP224个，清理网上涉赌信息4100条。四是针对境外赌博团伙大肆招揽国内人员出境从事涉赌违法犯罪问题，公安机关加强出入境证件签发审核，将125名涉赌人员列入出入境管控“黑名单”；严厉打击偷越国（边）境违法犯罪，侦办虚构出境事由、伪造证明材料骗取出入境证件，组织中国公民偷越国（边）境等案件71起。
打击治理跨境赌博是一项系统性工程，需要各行业监管部门齐抓共管、全社会共同参与，实施综合治理。淮南市高度重视防范宣传工作，着力营造全社会拒赌反赌舆论氛围。2021年以来，为揭示跨境赌博危害，教育群众，震慑犯罪，在市委宣传部、市政府新闻办的关心指导和广大媒体朋友的大力支持下，市公安局会同人行淮南中心支行等单位，深入开展了系列主题宣传教育活动，努力构筑新闻宣传、社会宣传并举、网上网下联动的宣传格局。其中，去年5月份、11月份，公安机关牵头组织开展了2次“拒绝跨境赌博”主题宣传周活动。期间，全市公安机关共出动民警360人次，走访群众6000人次，搭建展台展板160个，张贴、悬挂标语条幅200余条，制作张贴海报5000份。在各级各类媒体发布原创宣传题材24篇，点击浏览量超3000万人次。
2021年4月，市公安局在全媒体转载《安徽省公安厅关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》，对重点在逃人员公开点名、喊话劝投，通过宣传攻势和政策感召，目前已有7名境外逃犯回国投案。该通告虽然已过窗口期，但根据最新涉跨境赌博刑事司法政策精神，办案部门仍可以继续延用其中有关政策规定。在此，我们奉劝涉赌人员立即悬崖勒马，痛改前非，揭发违法犯罪，珍惜政策机会，积极争取宽大处理。
发布会上，中国人民银行淮南市中心支行党委副书记、副行长周喆还介绍了2021年跨境赌博资金链治理情况。2021年以来，在全市打击治理跨境赌博工作领导小组的部署指导下，市人行作为全市金融监管工作的牵头单位，主动作为、综合施策，协同推进源头治理，压实银行账户管理主体责任，加强账户风险联防联控，广泛开展宣传教育，深入推进跨境赌博“资金链”治理工作，取得了积极成效。
强合作，织密“打击网”。牵头建立全市金融监管工作联席会议机制，定期交流工作进展，凝聚思想共识，着力构建任务统一部署、资源统筹调配、工作一体推进的工作格局。与公安机关、金融机构建立专项联络、信息共享、快速联动三位一体银警协作机制，紧盯涉赌资金流和信息流，推动形成查询止付、核实反馈、风险预警工作闭环；建立联合处置机制，配合公安机关对参赌人员开展账户分级分类管控，提高惩戒震慑力。市人行支付结算、反洗钱、外管等部门加强监管信息联动及研判，深挖银行账户可疑交易背后的涉赌线索，并及时向公安机关移送。
强预警，织密“拦截网”。坚持关口前移、源头管控，积极推进辖区风险账户信息共享，市人行创新开发“账户风险信息共享平台”，在全市417家网点推广，对全省涉案账户开户人信息、一人短期内跨行开立多个账户等风险信息进行实时预警、拦截。2021年以来，辖内银行柜面堵截异常开户560余起。此项做法被人民银行合肥中心支行充分认可，已在全省进行推广。对公安机关转发的所有涉案账户进行分析，研究新形势下账户开户及资金交易规律，提出针对性措施，变被动应对为主动防御。
强分析，织密“监测网”。指导银行机构运用大数据分析技术，坚持“动态监测、常态排查”相结合，持续构建覆盖银行账户全生命周期的风险防控机制。实施“一户一策”“一类一策”账户分级分类管理，既拦截潜在风险、又保证群众合理账户需求；指导银行机构根据账户风险防控特点变化，持续完善账户风险监测预警模型，精准画像账户风险，发现异常并主动管控账户1.45万户。发挥人民银行跨行监管优势，动态筛查“一人多户”可疑账户信息，送至银行机构开展进一步核实，有效压降存量账户风险。
强引导，织密“宣教网”。持续抓好银行一线员工的风险教育，下发多期支付风险提示、编发典型案例、开展专题培训等，不断筑牢金融业风险“防火墙”。辖内银行、证券、保险公司在各网点实施“进门提示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示宣传，集中发送90余万条宣传手机短信，多次在全市范围内开展“拒赌防诈安全支付”主题宣传活动。针对老年人、大学生、农村居民等群体，持续开展进社区、进高校、进村入户巡回宣讲等。通过构建多层次全覆盖的宣传教育体系，让更多群众了解赌博的套路和危害，构筑更加广泛的防赌拒赌群众基础，也促使依法合规使用银行账户的意识更加深入人心。
