为进一步提高社会对反洗钱工作的认识，邮储银行亳州市分行扎实开展和实施了一系列行之有效的反洗钱工作活动及举措，将反洗钱工作落到实处。
强化内部反洗钱知识培训学习，按季度组织开展反洗钱专项培训，培训后即开展反洗钱知识测试，强化反洗钱培训效果。并组织开展培训下基层活动，将反洗钱知识送到基层一线网点，确保反洗钱培训覆盖全体员工。通过对反洗钱系统操作、反洗钱尽职调查工作指南、洗钱风险客户控制措施等进行培训，督促各网点做好高风险客户的尽职调查和交易控制，积极配合反洗钱团队开展可疑交易分析，并在工作中落实反洗钱工作保密制度要求。
加强反洗钱现场和非现场监督检查，狠抓问责整改。将反洗钱专项检查纳入年度现场检查项目计划，组织开展反洗钱检查工作。以现场检查、非现场检查相结合的手段，加大反洗钱检查力度，并督促各单位自查自纠、落实整改，严格依据相关规定，对未及时有效落实反洗钱义务的单位和个人进行严肃问责，提高对反洗钱工作的重视度，切实提高反洗钱工作质量。对于内外部发现的客户身份识别、可疑交易分析、尽职调查、补录补正等问题，严格问责，杜绝反洗钱问责宽松软的现象，及时传导监管压力。
组织开展反洗钱宣传活动，除常规性反洗钱知识宣传外，该行组织开展了元旦春节期间处非及金融领域扫黑除恶专项斗争宣传、打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月、防范非法集资宣传月、打击治理电信网络诈骗，跨境赌博集中宣传月”、组织开展反恐怖宣传教育活动、反洗钱宣传月等专项宣传活动，制作了微课“练就‘火眼金睛’-筑牢防范电信诈骗‘最前线’”，并拍摄了断卡宣传品“买卖账户之危害”，在亳州电视台-走进农家栏目进行播放宣传，同时在“药都反诈”公众号进行推送宣传，并联合其他金融机构在林拥城风景区、古井药王村开展大型金融知识宣传、反洗钱宣传活动。通过线上线下宣传相结合的方式，切实提高了广大人民群众对有组织犯罪、“套路贷”“校园贷”、非法集资、电信网络诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪行为的辨别能力和防范意识。
(岳胜楠)
