“您涉嫌洗黑钱，将冻结您的银行账户”“您的银行卡涉嫌非法开卡，请尽快转移到安全账户”……乍一听，这样的开场白似乎并无不妥。实际上，这是“冒充公检法”诈骗的典型开场白。
近日，合肥市公安局包河分局刑警二队根据线索，成功打掉一利用猫池、电话卡等手段冒充公检法人员进行诈骗团伙，涉案资金达200多万。
警方顺藤摸瓜打掉诈骗团伙
2020年12月29日，包河分局责任区刑警二队通过走访摸排发现，在合肥市包河区滨湖新区紫云路疑似有一诈骗团伙，专门打电话给受害人，冒充自己是公检法人员，以办理案件为由要求被害人进行资金转账进行诈骗。
“经过调查，我们发现，对方人员流动性大，不断更换地点，所以我们第一时间组建专案组。”专案组组长童锐清介绍，经过长期摸排，2021年1月26日，专案组一举将犯罪嫌疑人朱某某成功抓获，并在抓获现场查获猫池8台，笔记本电脑一台，手机8部，电话卡数十张。
通过侦查员的努力，朱某某主动交代了自己的犯罪事实。根据朱某某提供的线索，民警顺藤摸瓜，连夜前往到广西南宁、防城港等多个城市，连续作战48个小时，成功抓获剩余3名电信网络诈骗嫌疑人。
4名嫌疑人被刑事拘留
经查，犯罪嫌疑人朱某某、岑某某、谢某甲、谢某乙等4人于2020年11月起，在合肥市包河区紫云路某小区利用伪基站、电话卡等手段冒充公检法人员进行诈骗，诈骗数额高达200万元。
嫌疑人朱某交代：“先骗取信任、再强势震慑、最后要求转账，一般按照这个套路走就可以了。”据了解，目前，上述4名犯罪嫌疑人，均因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，被依法刑事拘留。
“96110”来电，一定要接听
据介绍，2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，在全国范围内开展“断卡”行动。自行到开展至今，包河分局责任区刑警二队对涉案“两卡”人员采取刑事强制措施32人，合肥警方对涉案“两卡”人员采取刑事强制措施620人。
“合肥市将加大惩戒力度，对涉案‘两卡’人员进行联合惩戒。”童锐清表示，被惩戒人每家基础运营商5年内只保留1张电话卡，且不得办理通信产品新入网业务。惩戒期满后，被惩戒人办理通信产品入网业务，基础运营商会当加大审核力度。同时，被惩戒人5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户，并纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。涉案银行支付账户不得销户、不得挂失换卡，未经公安机关许可不得解除控制。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构会加大审核力度。
此外，包河分局责任区刑警二队提醒：“公检法”不会以任何形式让公民转账汇款;公检法机关不会让公民个人上网查询“通缉令”“逮捕令”; “公检法”绝对不存在任何“安全账户”或“核查账户”。另外，“96110”是全国统一的预警劝阻咨询电话，如果“96110”来电，一定要接听。
