近年来，电信诈骗手段层出不穷，各种电信诈骗事件频发,金融机构要提示广大客户要提高警惕，同时重视员工培训做好案件防控，兴业银行芜湖分行近期成功堵截一起电信诈骗案件，保障了客户的资金安全。
2021年9月2日，下午3点15分，兴业银行芜湖分行营业部柜面受理一客户孙某要求办理银行卡资金解冻的业务。柜员张某接待了客户，并查询客户了账户，发现账户并未被冻结，但客户表现出焦虑的神情，并且说要马上把这张卡解冻，然后进行汇款。柜员见她神色慌张，疑似电信诈骗，先对她进行了汇款风险提示，并再三询问客户汇款的具体情况，经过不断追问，客户才道出原委。
原来客户在手机上的一款中原消费金融的APP办理了网贷，贷款金额10000元，客户提交申请后收到了一份假的监管机关通知函，通知函告知客户贷款被冻结，要求客户提交贷款资金50%的认证保证金才能下款。随后她接到诈骗电话，电话中对方告知她自己这张兴业银行卡账户被冻结，资金无法汇入，然后对方要求她转5000元至对方提供的他人工商银行账号上。客户接到电话后马上来到我行网点进行查询，并准备汇款。听完客户的描述，柜员立马确定客户遭遇电信诈骗，并立即要求客户进行报警处理，客户当即在柜面进行报警。
随后我行工作人员对客户普及了电信诈骗相关的常识，客户表示今后一定提高警惕，加强自我防范意识。并对我行员工这种良好的职业操守和高度责任感给予高度评价。兴业银行芜湖分行再次提示广大客户要提高警惕,牢记以任何理由要求把资金打入陌生人账户或安全账户的行为均属于电信诈骗,要做到“不轻信、不透露、不转账”,切实增强风险防范意识,确保资金安全。
