为进一步做好员工行为管理工作，贯彻落实监管机构、上级行案防工作要求，邮储银行芜湖市分行于三季度组织开展2020年员工行为集中排查工作。
高度重视 统一部署
内控合规管理是金融机构在风险频发的大环境下的一项重点工作，也成为邮储银行芜湖市分行紧抓不懈的一项常态化工作。该行高度重视集中排查工作，成立领导小组，由分管行领导担任组长，各部门负责人担任成员，确保此项工作顺利推进。
点面结合 重点突出
该行此次排查主要对象为从事财务、运营、柜面工作的人员，全面排查是否有涉赌涉毒、涉黑涉恶、参与非法集资和民间借贷、充当资金掮客的情况、经商办企业、大额举债、违规担保、违规代客户办理业务的情况、个人账户大额或可疑交易等情况，在排查常规事项的基础上，进一步突出重点内容，核查疑似异常行为人员征信记录、经商办企业、在工商企业兼职、业务违规、个人账户大额资金往来频繁和涉及司法诉讼等情况。
多渠道、全方位排查
为保证此次排查工作更加全面、客观、真实，邮储银行芜湖市分行采取员工自查申报、领导谈话了解、征信报告排查、工商查询、经办业务排查等，对于存在疑似异常行为的员工的日常表现、思想状况、经济往来等进行深入了解。
邮储银行芜湖市分行一直以来将员工日常行为排查作为员工行为管理的一项重要手段，此次集中排查的结束也并不意味着排除了潜在风险，还要进一步树立风险意识、危机意识，时刻谨记银行人应坚持合规守住底线。
汤若曦
