随着当今经济形式越发活跃，电信网络新型违法犯罪活动每天均在各地上演，犯罪分子洗钱的途径均需要通过银行账户中转，因此，金融机构负有义不容辞的责任。邮储银行芜湖市分行在开展反洗钱宣传活动，增强公众反洗钱意识的同时，持续开展内部从业人员培训。
据悉，近期该行多措并举，加强内部从业人员的反洗钱意识，提升识别防范能力。一是加大对疑似从事买卖银行卡、从事地下钱庄结算交易的客户开展了针对性分析活动，并加强反洗钱宣传力度，通过驻点宣传、发放宣传手册，现场讲解反洗钱宣传内容，鼓励群众增强法治意识和安全防范能力。二是通过送培训到支行的活动，深入基层开展反洗钱培训授课，进一步深化基层内部从业人员反洗钱履职能力，对反洗钱可疑交易、高风险客户尽职调查的方式方法、客户风险等级分类、司法查冻扣信息的筛选等进行了深入浅出的讲解，有效地促进从业人员反洗钱履职效能和合规意识的提升。
下一步，该行将继续强化宣传和教育培训相结合的方法，督促员工严守行为底线，积极营造良好的金融生态环境，增强对反洗钱可疑线索的监控力度，同时，加强对群众的教育引导，切实维护人民群众合法权益。
（何孝先）
