长期盘踞国外，以公司化模式营运实施诈骗，团伙组建不到一年，诈骗金额就高达3000余万元，受害群众300余人遍布大陆所有省、自治区、直辖市。日前，安徽马鞍山市含山县公安局经过一年艰苦奋战，成功破获一起特大跨国电信诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人60余人。
网上遇“高人” 女子被骗50万元
去年4月，含山王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”，在其介绍下，进入了一个网络博彩平台，这里充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”，王女士充值500元并进行“买进卖出”后，很快她的账户余额就显示达到618元并顺利提现。
随后三天王女士陆续挣了1000多元，于是又往平台充值了5000元，然而此次挣钱后她却发现不能提现了。“客服人员”表示，由于王女士前期存在恶意套现行为，只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。
王女士立刻充值10万元，但此后账户仍然显示不能提现，随后对方又以流水金额不够为由要求继续充值，之后一个多月时间里，王女士累计充值达到53万余元。此时王女士意识到可能受骗，于是赶紧报警。
深挖数据流 跨国团伙浮出水面
有前端教人理财的“成功人士”，有后台“客服人员”，还有疑似诈骗平台，警方初步研判，这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。警方从王女士的汇款账户入手排查上千条转账信息后，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡，但此时许某仍位于东南亚某国。到了去年10月，警方获悉许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市，民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。
审讯中，许某交代自己就是介绍王女士赌博的“徐某”，此前他们通过偷渡进入位于东南亚某国的诈骗团伙，这个诈骗团伙实行企业化管理，每天中午12点到晚上12点上班，统一食宿、明确奖惩制度。为了防止工作人员逃跑，甚至以防盗为名，在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。
不到一年时间 骗了3000多万元
随后的侦查中，警方陆续查明了10余名犯罪嫌疑人身份，包括组织20余人偷渡出国的郭某、负责诈骗业务的“总监”罗某、团伙头目福建籍男子赖某等。目前上述嫌疑人已先后落网，该案共抓获嫌疑人60余名。经过对漫长而复杂的资金、人员排查，警方梳理发现，在一年不到的时间里，该犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名受害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。
截至目前，含山警方已追缴挽回受害群众损失180余万元。6月17日，该案已移送检察机关审查起诉。
□ 黄政 记者 徐越蔷
