近年来，交通银行芜湖分行不断加强开户环节的客户身份识别工作，有效应对和防范电信网络新型违法犯罪新形势和新问题，今年已成功堵截了8起营运风险事件，有效保障了广大客户财产安全和合法权益。
交通银行芜湖分行严格执行“了解你的客户”“了解你的业务”“尽职调查”的展业三原则。在开户核查中，充分核实客户开户用途和意愿，审慎判断开户合理性，严格落实监管部门相关要求，及时劝阻异常开户、开卡行为，对确为客户本人意愿的开户行为，也做好相关业务风险提示。
今年以来，该行各支行成功堵截风险事件8起：无为支行成功堵截不法分子使用伪造的收入证明及流水信息骗取个人贷款的风险事件以及堵截不法人员利用超高收益诱骗客户购买产品的风险事件;银湖路支行、南瑞支行成功堵截可疑客户申领U盾的风险事件;利民路支行成功堵截可疑人员诱导客户办卡出借账户的风险事件;天门山支行成功堵截不法分子冒用他人身份证办理银行卡的风险事件;芜宁路支行成功堵截两名外籍可疑客户申请开通证书版网银的风险事件等。
长期以来，交通银行芜湖分行坚持以广大群众喜闻乐见的方式，推动防范电信网络新型违法犯罪以及反洗钱、反假币、防范非法集资等风险防范宣传教育活动进社区、进学校、进家庭。下阶段，该行将进一步加强宣传，打防结合，切实提升广大群众防范电信网络诈骗的意识和能力，为构建和谐有序的金融环境贡献新的力量。
