为进一步强化国际业务反洗钱风险防范，切实遵循国际业务反洗钱合规性要求，交行安庆分行积极响应国家外汇管理政策，坚持以风险管控为落点，在提升国际业务服务水平的同时，加强外汇业务内控管理，持续加大对国际业务的尽职审核力度，强化国际业务的合规操作，有效保证了外汇业务可持续健康发展。
一是加强业务风险控制，完善规章制度。该行认真梳理国际业务各项规章制度，制定各项外汇业务操作细则，并根据外管新政策及时更新规范本行操作流程，不断完善制度体系，切实防范外汇业务政策风险的发生。二是加强各项外汇业务培训，提高外汇从业人员的业务素质。该行组建一支国际业务专业团队，定期组织国际条线相关人员参加外汇管理法规及政策培训，强调外汇从业人员特别是新上岗人员需参加岗前培训，规范业务操作流程，提高国际业务操作人员的风险防范能力。三是严格执行“展业三原则”要求，加强国际制裁风险控制。该行根据业务品种的不同，梳理对应的操作流程和风险点，并通过道琼斯网站、劳氏航运信息查询系统等渠道认真开展业务背景资料审核，切实防范了外汇业务风险。
据该行相关负责人介绍，下一步，将继续加强外汇业务管理，建立合规管理的长效机制，确保外汇业务合规、健康、稳健发展。
