为提高非自然人客户信息质量，落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件要求，持续加强反洗钱客户身份识别的有效性，邮储银行巢湖市支行根据上级行相关工作安排，积极开展非自然人客户身份重新识别工作，力求多举措落实人民银行和总行文件要求。
此次重新识别对象为在邮储银行开立单位账户的非自然人客户，即开立单位账户的客户，不包括账户已销户的客户和久悬户。主要涉及的网点为巢湖市支行营业部和长江东路支行。根据“了解你的客户”原则，通过调用对公开销户登记簿查询和客户信息查询，对非自然人客户身份信息的动态变化进行重新识别，核查信息登记完整性、核查证明文件和身份信息有效期限以及核查信息登记正确性，尤其是客户变更重要信息、交易行为异常、涉及可疑交易等，要保证客户信息真实有效，信息登记完整准确，并准确识别非自然人客户受益所有人。同时在网点张贴“关于开展单位客户受益所有人识别工作的公告”，填写并上报“非自然人客户身份重新识别情况排查表”、“非自然人客户身份重新识别情况统计表”、“非自然人客户受益所有人台账”。
反洗钱是一项长期、艰巨和复杂和工作，履行反洗钱义务人人有责，邮储银行巢湖市支行会一如继往地严格执行反洗钱规定，积极开展客户身份重新识别工作，认真履行反洗钱工作义务，将客户身份识别工作作为己任，有效维护金融安全与稳定，确保国家和人民的利益不被侵害。
(苏大鹏)
