为进一步检验反洗钱工作成效，预防洗钱犯罪，促进支行反洗钱工作进一步完善，维护国家金融安全及邮政金融的社会声誉，根据中国人民银行巢湖中心支行的相关要求，邮储银行巢湖市支行积极开展反洗钱互查专项检查活动。
巢湖市支行针对本次互查专门制定了反洗钱专项检查方案，成立了反洗钱互查检查小组，对各支行反洗钱制度、机制、技术保障、人员配备与资质情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、宣传情况、组织培训情况、日常监管情况、洗钱风险防控、有无重大违规事项等多项指标进行了互查。该行反洗钱工作整体情况较好，后台基础建设较完善，反洗钱系统运用较好，监管要求执行较到位。对本次互查发现的问题，基本能做到现场整改，进一步规范了反洗钱工作。
为确保本次检查工作的顺利开展，邮储银行巢湖市支行前期做了大量的准备工作，并专门邀请了巢湖市人民银行反洗钱科至该行授课。指定专人负责，并下发反洗钱专项检查方案，力求检查深入、细致，旨在进一步提升全行反洗钱人员反洗钱工作知识和技能。
(张洁)
