邮储银行滁州市湖心路支行：警惕洗钱风险，守护金融安全

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯(马淑芳) 近日，邮储银行滁州市湖心路支行成功拦截一笔洗钱涉诈资金，该行工作人员的风险识别能力得到了滁州市公安局南谯分局的认可与表扬。

9月13日，客户周某前来网点要求支取卡内资金5万元，并询问资金是否到账。为了防范风险，当班柜员与营业主管仔细查询其账户交易流水，发现账户半年内未有流水，5万元于半小时前由他人汇入，来源可疑。进一步询问发现周某并不认识交易对手，而且对于资金用途含糊其辞，存在重大“洗钱”嫌疑，另外其账户属于涉案账户开户人名下其他账户，已被暂停非柜面业务，营业主管立即联系反诈中心，将情况及时上报。

经公安机关调查，周某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被滁州市公安局南谯分局予以立案调查。正是该行的及时管控，有效地遏制了潜在的洗钱及电信诈骗风险，保护了广大群众的财产安全，同时也有效防止非法资金流出，维护了金融市场的稳定和安全。

邮储银行滁州市湖心路支行的这一成功案例，充分展示了其在风险防控方面的专业能力。正是该行工作人员迅速识别并拦截异常账户交易行为，保护了人民群众的“钱袋子”，为维护金融秩序和社会稳定作出了积极贡献。这一案例也提醒广大群众要增强风险意识，严格遵守金融法规制度，共同维护金融安全。

未来，邮储银行滁州市湖心路支行还将持续发挥好维护金融秩序的社会责任，加大反洗钱宣传力度，增强社会公众对洗钱风险的防范意识和防范能力，并进一步提升一线员工的“反诈”能力，当好金融“守门员”，守护好人民群众的“钱袋子”。