金融为民办实事 警银合力破局涉诈团伙——民生银行合肥分行成功堵截涉诈资金

近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，严重威胁人民群众的财产安全和社会金融秩序。近日，中国民生银行合肥分行凭借敏锐的风险识别能力和高效的警银协作机制，成功拦截一笔5万元涉诈过桥资金，顺利阻断诈骗资金链条，以实际行动筑牢金融安全防线，守护群众“钱袋子”。

近日，一位年轻客户来到中国民生银行合肥分行某支行，办理5万元人民币取现业务。但在办理过程中，柜面工作人员发现客户身份存疑，交易行为存疑，神情紧张，对账户资金来源表述不清，与第三方电话核实时出现信息不匹配，无法核实交易背景，资金来源存疑。柜面人员当机立断，启动应急机制，一方面稳住客户，暂缓业务办理，另一方面立刻联系属地反诈中心及公安人员，上报可疑线索。经警银快速研判，确认该账户涉嫌非法资金转移，存在重大涉诈风险。警方到场后，工作人员依法采取临时止付和非柜面交易限制措施，成功阻断可疑资金转移链条。经公安机关初步调查，该案件疑似团伙作案，目前案件正在进一步侦办中。

此次涉诈资金的成功阻断，不仅体现出民生银行合肥分行相关工作人员在反诈风险防控方面的专业能力，也进一步凸显出警银协作机制在打击电信网络诈骗中的重要作用。民生银行合肥分行有关负责人表示：“下一步，该行将始终坚持‘以人民为中心’的发展思想，深入践行‘服务大众 情系民生’的企业使命，持续强化反诈技术防控能力，深化警银协作机制，全力守护群众财产安全，为构建平安金融环境贡献力量”。