国元保险滁州中支开展反洗钱新规专题培训，以实战练兵筑牢合规防线

市场星报、安徽财经网 (www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯 (常静玲) 为深入落实监管要求，强化全员合规意识，提升客户尽职调查、受益所有人识别及交易记录保存的实操能力，1月30日，国元保险滁州中支开展《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《金融机构客户受益所有人识别管理办法》专项培训，国元保险滁州中支全体员工现场参训，各县支公司合规风控岗、反洗钱岗及驻点员通过视频参训，实现关键岗位培训全覆盖。

国元保险滁州中支合规风控部负责人围绕两大办法的核心内容、修订要点和实操要求展开解读。系统性梳理对比分析了新旧规定的差异，重点解读了客户尽职调查的强化要求、客户身份资料保存期限的调整、交易记录管理的细化规定，以及受益所有人识别的标准、流程和穿透识别要求。针对日常业务中常见的复杂场景，如跨境交易、高风险客户管理、非自然人客户受益所有人识别等，培训提供了清晰的判断标准和操作流程，帮助参训人员准确把握执行尺度。通过典型监管处罚案例，阐释新规执行中的关键点和风险点，强化参训人员的合规意识和风险识别能力。培训结束后，通过在线测试对参训人员的学习效果进行了即时检验，有效提升培训成果的转化。

下一步，国元保险滁州中支将持续坚守合规经营底线，常态化开展金融监管新规培训，不断完善合规管理体系，强化风险防控能力，以专业、合规的经营理念护航公司高质量发展，切实履行金融机构反洗钱、反恐怖融资社会责任，为公司的稳健发展和维护金融秩序稳定贡献力量。