百万诈骗款竟变成百吨小麦

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯(记者 徐越蔷 通讯员 合公新)看似普通的小麦、玉米收购，竟成为犯罪分子“洗白”赃款的隐蔽渠道。近日，合肥警方在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一个利用粮食交易进行洗钱的犯罪团伙。目前，警方已成功打掉该团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。

“她学历高、家境好，还说把我当自己人。”回忆起这段“恋情”，陈先生仍难以置信。今年5月20日，他在某相亲小程序结识了自称“投行精英”的林晓龙(化名)。对方温柔体贴，每天嘘寒问暖，很快让陈先生坠入爱河。

随着感情升温，“林女士”突然透露一个“秘密”，她的舅舅是证券公司高管，掌握着“国际黄金股”内部渠道。“她说因为职业限制，想让我帮忙操作账户。”起初陈先生也有疑虑，但当他看到“国泰君安”App(实为山寨软件)上不断跳涨的数字时，终究没能抵住诱惑。

在“女友”的甜言蜜语和“稳赚不赔”的承诺下，陈先生先投入了20万，很快就收到了收益。于是在随后的三个月内，他又分16次，陆续投入上百万元。

直到合肥市反诈中心的一通电话，才戳破这场精心设计的“杀猪盘”骗局，那个让他魂牵梦萦的“白富美”，不过是诈骗团伙精心包装的“猎手”。

接到线索后，合肥市公安局新站分局刑警大队立即开展侦查，发现该诈骗团伙服务器远在境外，资金流向复杂。

令人惊讶的是，其中绝大多数被骗钱财竟然流入河南某粮商账户，摇身一变成了数百吨小麦。

这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。

面对涉案账户分散、部分作案地监控存在盲区等重重困难，专案组果断兵分多路出击，跨越多个省市展开了一场“与时间赛跑”的侦查。

侦查员们沿着小麦交易的蛛丝马迹，对收货买家、运输车辆等关键环节展开调查。经过抽丝剥茧般的追踪，警方最终精准锁定犯罪团伙成员李某、陈某等15人，并于7月底将其陆续抓获归案。

“我们主要通过两种方式洗钱，小额资金就通过冒充扶贫干部、医保工作人员等，诱骗群众提供银行卡过账，大额资金就通过买卖粮食来操作。”落网后的犯罪嫌疑人陈某交代。

经查，该团伙通过粮食交易洗白的资金占比高达70%以上。目前，15名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，累计追回并返还受害人被骗资金126万元。