代办“企业年报”实施诈骗!42名嫌犯落网

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯(记者 徐越蔷)2月6日，记者从歙县警方获悉，近日歙县公安机关成功打掉一个以代办“企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人42名，查获诈骗话术本千余份。

去年11月，歙县公安机关接烟草局移送线索，称近期有人自称系营业执照年报办理人员，以高额罚款为威胁，催促并指导本地商户通过某小程序缴费298元用于代办年审申报。

通过深度梳理摸排，民警发现辖区50多名商户缴费资金均流入武汉某财税服务公司。在对商户进行电话回访后，民警发现绝大部分受害人都蒙在鼓里，以为自己的年报已经办理妥当。同时，该公司小程序在不断更换版本中删除了起初醒目的退费功能，且预留的工商部门电话实为公司内部号码，商户缴纳费用后陷入投诉无门的境地。在摸清该诈骗团伙组织架构等基本情况后，近日民警赴武汉一举捣毁该涉诈窝点，现场抓获主犯林某某、张某在内的42名嫌疑人，扣押作案电脑120台、手机40余部、话术本1000余份。

经犯罪嫌疑人叶某某等人供述，自2023年上半年开始，该公司骨干人员通过某平台筛选1至2年内注册的个体经营户，抓住对方大多不了解年报的特点，招募话务员刻意夸大线下办理麻烦，编造大额罚款谎言，隐瞒法人可以线上办理等实际情况，诱使全国5000余名受害人通过微信小程序缴纳服务费进行“年报代办”，从中牟利200余万元。

目前，该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕，其余30余人也被采取相应的刑事强制措施，县内受损商户的损失被尽数追回。