涉案资金超过3亿！蚌埠淮上警方破获一起特大“场外配资”案

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯(赵普 记者 王旭东)2024年1月份，随着最后一名犯罪嫌疑人的落网，这个涉案金额高达3亿余元的非法经营“场外配资”案件成功告破。

10000*5=5000010000*1.1=1100050000*1.1=550005000-1000=40004000-1200=2800

这一连串的数字在不懂的群众看来只是简单的数学题却让“资深”股民小李(化名)深陷其中无法自拔......

2023年5月，已有3年股龄的小李被股市“套牢”，损失了约50万元。如此打击，让小李整日浑浑噩噩，不知所措。一个偶然的机会，小李接触到了一款名为“小番茄”的APP，打出的广告语更是惊人：“一万当着五万用，一年就变千万富翁”。

抱着试试的态度，小李充值了两万元，并要求平台加3倍杠杆。平台给了小李一个账号，他便使用这个账号进入了证券交易市场......

仅过了两周，小李用“借”来的6万元，总计8万元进入证券交易市场，现已仅剩6万2千元。这时，小李才发现，平台所给的账户已经冻结，无法操作。小李又尝试着和平台沟通，在平台客服的“忽悠下”，小李的胃口也越来越大，加的杠杆也越来越大，投入的自然也越来越多。当然，平台抽取的费用也越来越高。

7月下旬，在股市拼了近两个月的小李，不出意外，充值的50万的本金又快消失殆尽了，账户再次被冻结。幡然醒悟的小李终于发现，该平台虚情假意“帮”你配资，实则稳赚不赔!心灰意冷的他终于拨打了110......

获悉线索后的蚌埠市公安局淮上分局经侦大队民警立即开展数据调证、资金穿透及研判分析的攻坚工作。其间，办案民警多次前往外省市进行证据收集、调查走访。在充分掌握平台所在之处及运营人员相关信息后，立即组织收网。

7月26日，在市公安局经侦支队的统筹带领下，抓捕组前往浙江省杭州市开展收网行动。经3天的研判协作蹲守，在杭州市西湖区成功打掉一非法经营证券窝点，抓获嫌疑人10名，收缴作案用电脑4台、手机10部，追缴违法所得60余万元，冻结资金1200余万元。

经查，“小番茄”平台自上线来，累计招揽客户800余人，接受客户转入保证金5000余万元，配资3亿余元，累计非法获利近千万元。该平台本着“只赚不赔”、“从中抽水”的原则，为用户提供3-8倍杠杆，倍数越高，佣金也便越高。平台给用户提供一个可控账户，目的就是实时监测用户账户的资金情况，当发现用户的本金仅够支付佣金时，将会强制冻结配资。要么再次充值本金进行解冻、要么就认赔。当然，平台对你提供的配资是绝不会赔。

该案的侦破历时半年之久，截至目前，该案共抓获包括团伙成员、代理商、软件制作人员、接口制作人员共计24人。通过该案的侦破，民警又巡线深挖，研判出同类型场外配资线索11个，打掉同类型的非法场外配资平台犯罪团伙7个，累计涉案金额高达70亿元。有效的打击了非法证券网络交易行为，净化了证券网络交易市场。