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交易流水达200多亿元! 特大跨境网络赌博案破了

2022-06-21 10:49:57 来源:市场星报   编辑:杨蕊   
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市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯(记者 徐越蔷) 6月20日,记者从省公安厅获悉,近日枞阳县公安局侦办的一起特大跨境网络赌博案件被成功移送起诉,冻结涉赌资金数千万余元。

此前枞阳县公安局接举报:某APP平台每日组织上万人在网上赌博,涉赌资金巨大。经查,该APP内设有20多种赌博项目。参赌人员下载APP后,需绑定微信注册登录,也可以通过微信登录后再使用手机号码注册使用,玩家通过微信扫码、银行卡转账方式以1元1分的价格通过平台自动充值和结算,每局盈利的5%作为抽水被系统自动扣除,公司与代理按比例分成。

随后在铜陵市公安局协助下,枞阳县公安局抽调近百名警力,在广东、湖南、江西、安徽共4省13市同步开展收网行动,经过连续2天不分昼夜的奋战,共抓获涉案嫌疑人35名,扣押涉案手机100余部,电脑20台,银行卡270余张,冻结涉赌资金数千万余元,获取网赌平台资金系统数据数百万条。

在上级公安机关指导下,枞阳县公安局专案组以该APP网赌平台为切入点,查明其运营的网赌集团系2018年在境外成立的一家网络博彩公司。2019年至2020年,该公司飞速发展,员工人数达近百人。该网赌犯罪集团通过购买和研发运营多款网赌平台,组织招募境内代理发展网络赌客,从中抽头牟利。

专案组民警从涉案平台资金卡入手,逐级追踪,梳理犯罪集团资金链,从而查清资金流向、理清资金脉络。目前,累计调单3000多个账户,涉及银行卡26万余张,累计交易流水200余亿元。

经分析追踪涉案资金,专案组发现该团伙通过非法平台买卖比特币转移资金至境外。通过梳理资金系统数据,专案组查明仅2020年7月至2021年5月,该APP共充值48.44亿元,返现41.02亿元,累计获利7.42亿元,充值和返现用户达8万余人。

专案组民警查明赌博平台资金结算方式和资金流向后,积极冻结相关涉案资金。同时,对藏匿在境外的犯罪嫌疑人,民警通过上门做其家属工作,敦促其主动退赃回国投案。

目前,该起特大跨境网络赌博案件采取刑事强制措施34人、行政处罚1人,第一批移送审查起诉29人。案件正在进一步审查起诉中。

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